Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a kontrolní mechanismy, které Glorion Casino zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Finančního akčního týmu (FATF), příslušnými právními předpisy České republiky a regulačními požadavky vydanými licenční autoritou Anjouan Gaming. Cílem je zajistit, aby platforma nebyla zneužívána k praní peněz, financování terorismu nebo jiným nezákonným účelům.

Glorion Casino se řídí mezinárodními standardy FATF, včetně Doporučení 1 až 40, která stanovují minimální normy pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Politika také zohledňuje požadavky České republiky a regulační rámec vydaný licenční autoritou Anjouan Gaming. Všechny postupy jsou navrženy tak, aby byly v souladu s aktuálními právními požadavky a nejlepšími praktiky v odvětví.

Při registraci na platformě Glorion Casino online musíte poskytnout základní informace o vaší totožnosti. Tyto údaje zahrnují vaše jméno, datum narození, adresu a kontaktní údaje. Ověřování probíhá během procesu registrace a je povinné pro všechny hráče bez výjimky.

Glorion Casino si vyhrazuje právo požádat o dodatečné dokumenty nebo informace, pokud jsou údaje neúplné nebo nejasné. Ověřování může trvat až 24 hodin. Bez úspěšného ověření nemůžete vybírat prostředky.

Hráči, kterí spadají do kategorií zvýšeného rizika, podléhají posílenému ověřování. Tyto kategorie zahrnují osoby s vysokými objemy transakcí, hráče z rizikových jurisdikcí, politicky exponované osoby (PEP) a další subjekty identifikované jako rizikové. Zvýšené ověřování může zahrnovat dodatečné dokumenty, ústní rozhovory nebo třetí strany ověřování.

Glorion Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých aktivit. Monitorování zahrnuje analýzu vzorců vkladů, výběrů, sázek a dalších finančních operací. Systém je navržen tak, aby identifikoval strukturování (rozdělování vkladů na menší částky za účelem vyhnutí se hlášení), neobvyklé výběry a další podezřelé chování.

Pokud Glorion Casino detekuje podezřelou aktivitu, je povinna ji hlásit příslušné finanční jednotce (FIU) České republiky v souladu s právními požadavky. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu, obvykle do 30 dnů od detekce. Glorion Casino je také povinna hlásit podezřelé aktivity licenční autoritě Anjouan Gaming.

Glorion Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně 5 let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné regulačním orgánům na vyžádání. Mezi uchovávané záznamy patří:

Glorion Casino jmenovala úředníka pro hlášení podezřelých aktivit (Money Laundering Reporting Officer), který je odpovědný za implementaci a dohled nad touto Politikou AML. MLRO je oprávněn přijímat hlášení o podezřelých aktivitách od zaměstnanců a hráčů, provádět vyšetřování a zajišťovat včasné hlášení regulačním orgánům. MLRO má přístup ke všem relevantním údajům a je nezávislý na obchodních tlacích.

Všichni noví hráči jsou při registraci prověřeni proti mezinárodním sankčním seznamům, včetně seznamů OSN, EU, USA a dalších relevantních autorů. Hráči jsou také prověřeni proti seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Pokud je hráč identifikován na některém z těchto seznamů, jeho účet je okamžitě zablokován a příslušné orgány jsou informovány.

Všichni zaměstnanci Glorion Casino, kteří se podílejí na ověřování hráčů, monitorování transakcí nebo jiných AML funkcích, podléhají povinným školením. Školení zahrnuje znalost právních požadavků, identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení a ochranu osobních údajů. Školení je poskytováno při náboru a opakováno nejméně jednou ročně.

Jako hráč máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace o vaší totožnosti a zdroji finančních prostředků. Pokud jsou vaše údaje neúplné, nepřesné nebo podezřelé, Glorion Casino si vyhrazuje právo zablokovat váš účet a zadržet prostředky do vyjasnění situace. Nesmíte používat účet jiné osoby, skrývat svou totožnost nebo poskytovat falešné dokumenty.

Glorion Casino si vyhrazuje právo zablokovat nebo uzavřít váš účet bez předchozího upozornění, pokud existují důvody k podezření na praní peněz, porušení této Politiky AML nebo porušení právních požadavků. V takovém případě budou vaše prostředky zadrženy po dobu vyšetřování. Pokud je vyšetřování ukončeno bez zjištění porušení, budou vám prostředky vráceny.

Pokud máte podezření na podezřelou aktivitu nebo chcete hlásit porušení této Politiky AML, kontaktujte tým podpory Glorion Casino prostřednictvím živého chatu, e-mailu na [email protected] nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Všechna hlášení jsou zpracovávána důvěrně a bez odkladu.

Tato Politika AML je účinná a je pravidelně revidována v souladu se změnami právních požadavků a nejlepších praktik. Poslední aktualizace: 2025. Další informace o bezpečnosti a ochraně vašich údajů naleznete na stránkách Glorion Casino online.